公司治理

常兆華博士,本公司董事會主席兼首席執行官。常博士自二零零六年七月十四日起一直擔任董事,並自二零零八年四月至二零一零年七月期間擔任本公司首席執行官及自二零一二年九月二十日起重新擔任本公司首席執行官。常博士現時也在本集團多個附屬公司擔任董事。常博士在醫療器械行業擁有逾27 年的經驗,現時擔任上海理工大學醫療器械學院教授。於一九九八年創辦上海微創醫療器械(集團)有限公司(「微創上海」)之前,常博士自一九九六年至一九九七年期間擔任總部位於美國加利福尼亞州的納斯達克上市醫療器械公司 Endocare Inc. 的研發副總裁。自一九九零年至一九九五年,彼於美國馬里蘭州一家醫療器械公司Cryomedical Sciences Inc. (被第三方收購前該公司曾在納斯達克上市)擔任高級工程師、首席科學家、研發部主任兼工程部副總裁等職務。常兆華博士分別於一九八三年及一九八五年自上海理工大學獲得製冷工程學士學位及低溫工程碩士學位。常博士於一九九二年自紐約州立大學賓漢姆頓分校獲得生物科學博士學位。

蘆田典裕先生,出生於一九五四年,本公司的非執行董事。蘆田先生自二零零六年十一月一日起擔任董事。蘆田先生現時也在本集團若干附屬公司擔任董事。蘆田先生亦為Otsuka Holdings Co., Ltd.(「大冢控股」)的附屬公司Otsuka Medical Devices Co., Ltd.(「大冢醫療器械」)的董事。蘆田先生於二零一五年前為大冢控股的執行運營官兼業務開發及規劃部主任。於二零零三年四月加入 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.(「大冢製藥」)之前,彼自二零零二年至二零零三年擔任瑞穗實業銀行(Mizuho Corporate Bank Ltd.)的總經理。自一九九九年至二零零二年,蘆田先生為日本興業銀行(「IBJ」)的總經理,負責日本西部地區的信貸部。自一九九五年至一九九九年,蘆田先生擔任3iBJ Ltd(.由3i Group plc 及IBJ 成立的合資公司)的副總裁,負責業務發展。自一九八九年至一九九五年,蘆田先生擔任IBJ (Canada)的資深副總裁。彼於一九七七年加入日本興業銀行東京分行。蘆田先生於一九七七年獲得東京大學經濟學學士學位。

白藤泰司先生,出生於一九四四年,本公司的非執行董事。白藤先生自二零零六年十一月一日起擔任董事。白藤先生現於本集團若干附屬公司擔任董事。白藤先生自二零一七年四月一日起擔任大冢控股的顧問。於擔任現任職位前,白藤泰司先生自二零一一年二月至二零一六年十二月為大冢醫療器械的總裁及代表董事。於加入大冢醫療器械前,彼於一九九七年至一九九八年期間擔任大冢製藥的執行董事,負責藥品營銷。白藤泰司先生於一九六七年加入大冢製藥。白藤泰司先生於一九六七年從京都的同志社大學獲得經濟學學士學位。

余洪亮先生,出生於壹九七四年,現任上海張江科技創業投資有限公司總經理。余先生於二零零零年十壹月加入上海張江(集團)有限公司,歷任上海張江(集團)有 限公司投資管理部副經理、常務副經理,上海張江生物醫藥基地開發有限公司副總經理,上海張江科技創業投資有限公司副總經理,上海浦東新區小額貸款股份有限 公司總經理。余先生於壹九九六年七月畢業於華東冶金學院鋼鐵冶金專業並取得學士學位,於二零零壹年四月畢業於上海理工大學管理工程專業並取得碩士學位。余先生具有經濟師專業技術職稱及註冊會計師任職資格。

周嘉鴻先生,出生于一九六四年,於二零一零年九月三日獲委任為本公司的獨立非執行董事。周先生擁有逾二十五年的財務領導及管理經驗,曾在多個財富500強企業以及總部位於亞洲的美國上市公司擔任行政職位,包括擔任霍尼韋爾國際公司(Honeywell International)及泰科消防與安防 (ADT)亞太地區首席財務官。周先生曾于二零一零至二零一八年擔任 Kulicke & Soffa Industries, Inc(.納斯達克股份代碼:KLIC)(「K&S」)的首席財務官。K&E市值達二十億美元,系支援全球汽車、客戶、聯絡、計算及工業分部的半導體包裝及電子集裝解決方案領先供應商。周先生持有杜克大學福克華商學院(Duke University, Fuqua School of Business) 工商管理碩士學位及紐約水牛城大學(University at Buffalo, New York.) 文學學士學位。

劉國恩博士,出生於一九五七年,於二零一零年九月三日獲委任為本公司獨立非執行董事。劉博士是衛生及發展經濟學、醫療改革以及醫藥經濟學領域的著名學者。劉博士為北京大學國家發展研究院經濟學長江學者特聘教授,北京大學中國衛生經濟研究中心主任。他目前擔任國務院國家醫改專家諮詢委員會委員,以及聯合國秘書長特別顧問Jeffrey Sachs 領導的「可持續發展行動網絡」領導委員會「人類健康」組聯席主席。於擔任現職前,劉博士執教於北京大學光華管理學院,任北卡羅來納大學教堂山分校終身副教授及任南加州大學助理教授。劉博士亦擔任醫藥經濟學領域多份期刊的編輯或編委。劉博士於一九八一年獲西南民族大學數學學士學位、於一九八五年獲西南財經大學統計學碩士學位、於一九九一年獲紐約市立大學經濟學博士學位,及於一九九四年在哈佛大學接受衛生經濟學博士後培訓。

邵春陽先生,出生於一九六四年,於二零一六年九月二十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。邵先生現為君合律師事務所合夥人,以及中華全國律師協會會員及上海市律師協會會員。邵先生精通公司事務、對外投資、房地產、收購合併、證券,基礎設施和項目融資等業務。自一九八八年七月至一九九三年十月,邵先生在安徽涉外經濟律師事務所執業;自一九九五年十一月至二零零二年三月,邵先生在國際性律師事務所的倫敦、香港和中國辦公室工作,包括在Simmons & Simmons 擔任中國法律顧問和在Sidley Austin 擔任資深中國法律顧問。邵先生於二零零二年四月加入君合律師事務所。邵先生現時亦擔任於上海證券交易所上市的公司長江精工鋼結構(集團)股份有限公司(股份代號:600496)之獨立董事,及擔任於深圳證券交易所上市的公司浙江愛仕達電器股份有限公司(股份代號:002403)之獨立董事。邵先生於一九八七年獲得華東政法大學法律學士學位,並於一九八八年取得中國律師資格。於一九九三年至一九九四年間,邵先生以訪問律師身份赴英國參加中英青年律師交流項目。二零零二年,邵先生獲得華東政法大學法律碩士學位。

信息更新日期:2018年4月11日

審核委員會 周嘉鴻先生 蘆田典裕先生 邵春陽先生
薪酬委員會 劉國恩博士 常兆華博士 周嘉鴻先生
提名委員會 邵春陽先生 余洪亮先生 劉國恩博士
董事會主席 委員會主席 委員

周嘉鴻先生,出生于一九六四年,於二零一零年九月三日獲委任為本公司的獨立非執行董事。周先生擁有逾二十五年的財務領導及管理經驗,曾在多個財富500強企業以及總部位於亞洲的美國上市公司擔任行政職位,包括擔任霍尼韋爾國際公司(Honeywell International)及泰科消防與安防 (ADT)亞太地區首席財務官。周先生曾于二零一零至二零一八年擔任 Kulicke & Soffa Industries, Inc(.納斯達克股份代碼:KLIC)(「K&S」)的首席財務官。K&E市值達二十億美元,系支援全球汽車、客戶、聯絡、計算及工業分部的半導體包裝及電子集裝解決方案領先供應商。周先生持有杜克大學福克華商學院(Duke University, Fuqua School of Business) 工商管理碩士學位及紐約水牛城大學(University at Buffalo, New York.) 文學學士學位。

蘆田典裕先生,出生於一九五四年,本公司的非執行董事。蘆田先生自二零零六年十一月一日起擔任董事。蘆田先生現時也在本集團若干附屬公司擔任董事。蘆田先生亦為Otsuka Holdings Co., Ltd.(「大冢控股」)的附屬公司Otsuka Medical Devices Co., Ltd.(「大冢醫療器械」)的董事。蘆田先生於二零一五年前為大冢控股的執行運營官兼業務開發及規劃部主任。於二零零三年四月加入 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.(「大冢製藥」)之前,彼自二零零二年至二零零三年擔任瑞穗實業銀行(Mizuho Corporate Bank Ltd.)的總經理。自一九九九年至二零零二年,蘆田先生為日本興業銀行(「IBJ」)的總經理,負責日本西部地區的信貸部。自一九九五年至一九九九年,蘆田先生擔任3iBJ Ltd(.由3i Group plc 及IBJ 成立的合資公司)的副總裁,負責業務發展。自一九八九年至一九九五年,蘆田先生擔任IBJ (Canada)的資深副總裁。彼於一九七七年加入日本興業銀行東京分行。蘆田先生於一九七七年獲得東京大學經濟學學士學位。

邵春陽先生,出生於一九六四年,於二零一六年九月二十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。邵先生現為君合律師事務所合夥人,以及中華全國律師協會會員及上海市律師協會會員。邵先生精通公司事務、對外投資、房地產、收購合併、證券,基礎設施和項目融資等業務。自一九八八年七月至一九九三年十月,邵先生在安徽涉外經濟律師事務所執業;自一九九五年十一月至二零零二年三月,邵先生在國際性律師事務所的倫敦、香港和中國辦公室工作,包括在Simmons & Simmons 擔任中國法律顧問和在Sidley Austin 擔任資深中國法律顧問。邵先生於二零零二年四月加入君合律師事務所。邵先生現時亦擔任於上海證券交易所上市的公司長江精工鋼結構(集團)股份有限公司(股份代號:600496)之獨立董事,及擔任於深圳證券交易所上市的公司浙江愛仕達電器股份有限公司(股份代號:002403)之獨立董事。邵先生於一九八七年獲得華東政法大學法律學士學位,並於一九八八年取得中國律師資格。於一九九三年至一九九四年間,邵先生以訪問律師身份赴英國參加中英青年律師交流項目。二零零二年,邵先生獲得華東政法大學法律碩士學位。

劉國恩博士,出生於一九五七年,於二零一零年九月三日獲委任為本公司獨立非執行董事。劉博士是衛生及發展經濟學、醫療改革以及醫藥經濟學領域的著名學者。劉博士為北京大學國家發展研究院經濟學長江學者特聘教授,北京大學中國衛生經濟研究中心主任。他目前擔任國務院國家醫改專家諮詢委員會委員,以及聯合國秘書長特別顧問Jeffrey Sachs 領導的「可持續發展行動網絡」領導委員會「人類健康」組聯席主席。於擔任現職前,劉博士執教於北京大學光華管理學院,任北卡羅來納大學教堂山分校終身副教授及任南加州大學助理教授。劉博士亦擔任醫藥經濟學領域多份期刊的編輯或編委。劉博士於一九八一年獲西南民族大學數學學士學位、於一九八五年獲西南財經大學統計學碩士學位、於一九九一年獲紐約市立大學經濟學博士學位,及於一九九四年在哈佛大學接受衛生經濟學博士後培訓。

常兆華博士,本公司董事會主席兼首席執行官。常博士自二零零六年七月十四日起一直擔任董事,並自二零零八年四月至二零一零年七月期間擔任本公司首席執行官及自二零一二年九月二十日起重新擔任本公司首席執行官。常博士現時也在本集團多個附屬公司擔任董事。常博士在醫療器械行業擁有逾27 年的經驗,現時擔任上海理工大學醫療器械學院教授。於一九九八年創辦上海微創醫療器械(集團)有限公司(「微創上海」)之前,常博士自一九九六年至一九九七年期間擔任總部位於美國加利福尼亞州的納斯達克上市醫療器械公司 Endocare Inc. 的研發副總裁。自一九九零年至一九九五年,彼於美國馬里蘭州一家醫療器械公司Cryomedical Sciences Inc. (被第三方收購前該公司曾在納斯達克上市)擔任高級工程師、首席科學家、研發部主任兼工程部副總裁等職務。常兆華博士分別於一九八三年及一九八五年自上海理工大學獲得製冷工程學士學位及低溫工程碩士學位。常博士於一九九二年自紐約州立大學賓漢姆頓分校獲得生物科學博士學位。

周嘉鴻先生,出生于一九六四年,於二零一零年九月三日獲委任為本公司的獨立非執行董事。周先生擁有逾二十五年的財務領導及管理經驗,曾在多個財富500強企業以及總部位於亞洲的美國上市公司擔任行政職位,包括擔任霍尼韋爾國際公司(Honeywell International)及泰科消防與安防 (ADT)亞太地區首席財務官。周先生曾于二零一零至二零一八年擔任 Kulicke & Soffa Industries, Inc(.納斯達克股份代碼:KLIC)(「K&S」)的首席財務官。K&E市值達二十億美元,系支援全球汽車、客戶、聯絡、計算及工業分部的半導體包裝及電子集裝解決方案領先供應商。周先生持有杜克大學福克華商學院(Duke University, Fuqua School of Business) 工商管理碩士學位及紐約水牛城大學(University at Buffalo, New York.) 文學學士學位。

邵春陽先生,出生於一九六四年,於二零一六年九月二十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。邵先生現為君合律師事務所合夥人,以及中華全國律師協會會員及上海市律師協會會員。邵先生精通公司事務、對外投資、房地產、收購合併、證券,基礎設施和項目融資等業務。自一九八八年七月至一九九三年十月,邵先生在安徽涉外經濟律師事務所執業;自一九九五年十一月至二零零二年三月,邵先生在國際性律師事務所的倫敦、香港和中國辦公室工作,包括在Simmons & Simmons 擔任中國法律顧問和在Sidley Austin 擔任資深中國法律顧問。邵先生於二零零二年四月加入君合律師事務所。邵先生現時亦擔任於上海證券交易所上市的公司長江精工鋼結構(集團)股份有限公司(股份代號:600496)之獨立董事,及擔任於深圳證券交易所上市的公司浙江愛仕達電器股份有限公司(股份代號:002403)之獨立董事。邵先生於一九八七年獲得華東政法大學法律學士學位,並於一九八八年取得中國律師資格。於一九九三年至一九九四年間,邵先生以訪問律師身份赴英國參加中英青年律師交流項目。二零零二年,邵先生獲得華東政法大學法律碩士學位。

余洪亮先生,出生於壹九七四年,現任上海張江科技創業投資有限公司總經理。余先生於二零零零年十壹月加入上海張江(集團)有限公司,歷任上海張江(集團)有 限公司投資管理部副經理、常務副經理,上海張江生物醫藥基地開發有限公司副總經理,上海張江科技創業投資有限公司副總經理,上海浦東新區小額貸款股份有限 公司總經理。余先生於壹九九六年七月畢業於華東冶金學院鋼鐵冶金專業並取得學士學位,於二零零壹年四月畢業於上海理工大學管理工程專業並取得碩士學位。余先生具有經濟師專業技術職稱及註冊會計師任職資格。

劉國恩博士,出生於一九五七年,於二零一零年九月三日獲委任為本公司獨立非執行董事。劉博士是衛生及發展經濟學、醫療改革以及醫藥經濟學領域的著名學者。劉博士為北京大學國家發展研究院經濟學長江學者特聘教授,北京大學中國衛生經濟研究中心主任。他目前擔任國務院國家醫改專家諮詢委員會委員,以及聯合國秘書長特別顧問Jeffrey Sachs 領導的「可持續發展行動網絡」領導委員會「人類健康」組聯席主席。於擔任現職前,劉博士執教於北京大學光華管理學院,任北卡羅來納大學教堂山分校終身副教授及任南加州大學助理教授。劉博士亦擔任醫藥經濟學領域多份期刊的編輯或編委。劉博士於一九八一年獲西南民族大學數學學士學位、於一九八五年獲西南財經大學統計學碩士學位、於一九九一年獲紐約市立大學經濟學博士學位,及於一九九四年在哈佛大學接受衛生經濟學博士後培訓。