公司治理

常兆华博士,公司董事会主席兼首席执行官。常博士自二零零六年七月十四日起一直担任董事,并自二零零八年四月至二零一零年七月期间担任本公司首席执行官及自二零一二年九月二十日起重新担任本公司首席执行官。常博士现时也在本集团多个附属公司担任董事。常博士在医疗器械行业拥有逾27 年的经验,现时担任上海理工大学医疗器械学院教授。于一九九八年创办上海微创医疗器械(集团)有限公司(「微创上海」)之前,常博士自一九九六年至一九九七年期间担任总部位于美国加利福尼亚州的纳斯达克上市医疗器械公司 Endocare Inc. 的研发副总裁。自一九九零年至一九九五年,彼于美国马里兰州一家医疗器械公司Cryomedical Sciences Inc. (被第三方收购前该公司曾在纳斯达克上市)担任高级工程师、首席科学家、研发部主任兼工程部副总裁等职务。常兆华博士分别于一九八三年及一九八五年自上海理工大学获得制冷工程学士学位及低温工程硕士学位。常博士于一九九二年自纽约州立大学宾汉姆顿分校获得生物科学博士学位。

芦田典裕先生,出生于一九五四年,本公司的非执行董事。芦田先生自二零零六年十一月一日起担任董事。芦田先生现时也在本集团若干附属公司担任董事。芦田先生亦为Otsuka Holdings Co., Ltd.(「大冢控股」)的附属公司Otsuka Medical Devices Co., Ltd.(「大冢医疗器械」)的董事。芦田先生于二零一五年前为大冢控股的执行运营官兼业务开发及规划部主任。于二零零三年四月加入 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.(「大冢制药」)之前,彼自二零零二年至二零零三年担任瑞穗实业银行(Mizuho Corporate Bank Ltd.)的总经理。自一九九九年至二零零二年,芦田先生为日本兴业银行(「IBJ」)的总经理,负责日本西部地区的信贷部。自一九九五年至一九九九年,芦田先生担任3iBJ Ltd(.由3i Group plc 及IBJ 成立的合资公司)的副总裁,负责业务发展。自一九八九年至一九九五年,芦田先生担任IBJ (Canada)的资深副总裁。彼于一九七七年加入日本兴业银行东京分行。芦田先生于一九七七年获得东京大学经济学学士学位。

白藤泰司先生,出生于一九四四年,本公司的非执行董事。白藤先生自二零零六年十一月一日起担任董事。白藤先生现于本集团若干附属公司担任董事。白藤先生自二零一七年四月一日起担任大冢控股的顾问。于担任现任职位前,白藤泰司先生自二零一一年二月至二零一六年十二月为大冢医疗器械的总裁及代表董事。于加入大冢医疗器械前,彼于一九九七年至一九九八年期间担任大冢制药的执行董事,负责药品营销。白藤泰司先生于一九六七年加入大冢制药。白藤泰司先生于一九六七年从京都的同志社大学获得经济学学士学位。

余洪亮先生,出生于一九七四年,现任上海张江科技创业投资有限公司总经理。余先生于二零零零年十一月加入上海张江(集团)有限公司,历任上海张江(集团)有 限公司投资管理部副经理、常务副经理,上海张江生物医药基地开发有限公司副总经理,上海张江科技创业投资有限公司副总经理,上海浦东新区小额贷款股份有限 公司总经理。余先生于一九九六年七月毕业于华东冶金学院钢铁冶金专业并取得学士学位,于二零零一年四月毕业于上海理工大学管理工程专业并取得硕士学位。余先生具有经济师专业技术职称及注册会计师任职资格。

冯军元女士,出生于一九六九年,于二零一六年三月二十八日获委任为本公司非执行董事。冯女士现时为凯雷投资集团之董事总经理。冯女士一直从事凯雷投资集团在中国之消费品、金融及工业公司之多项直接投资。加入凯雷投资集团前,冯女士曾任职于瑞士信贷第一波士顿的纽约分部,从事投资银行业务。冯女士现任于深圳证券交易所上市的公司美年大健康产业(集团)有限公司(股份代号:SZ:002044)之非执行董事。冯女士在米德尔伯里学院取得文学学士学位并在哈佛大学商学院取得工商管理硕士学位。

周嘉鸿先生,出生于一九六四年,于二零一零年九月三日获委任为本公司的独立非执行董事。周先生拥有逾二十五年的财务领导及管理经验,曾在多个财富500强企业以及总部位于亚洲的美国上市公司担任行政职位,包括担任霍尼韦尔国际公司(Honeywell International)及泰科消防与安防 (ADT)亚太地区首席财务官。周先生曾于二零一零至二零一八年担任 Kulicke & Soffa Industries, Inc.(纳斯达克股份代码:KLIC)(「K&S」)的首席财务官。K&E市值达二十亿美元,系支持全球汽车、客户、联络、计算及工业分部的半导体包装及电子集装解决方案领先供货商。周先生持有杜克大学福克华商学院(Duke University, Fuqua School of Business) 工商管理硕士学位及纽约水牛城大学(University at Buffalo, New York.) 文学学士学位。

刘国恩博士,出生于一九五七年,于二零一零年九月三日获委任为本公司独立非执行董事。刘博士是卫生及发展经济学、医疗改革以及医药经济学领域的著名学者。刘博士为北京大学国家发展研究院经济学长江学者特聘教授,北京大学中国卫生经济研究中心主任。他目前担任国务院国家医改专家咨询委员会委员,以及联合国秘书长特别顾问Jeffrey Sachs 领导的「可持续发展行动网络」领导委员会「人类健康」组联席主席。于担任现职前,刘博士执教于北京大学光华管理学院,任北卡罗来纳大学教堂山分校终身副教授及任南加州大学助理教授。刘博士亦担任医药经济学领域多份期刊的编辑或编委。刘博士于一九八一年获西南民族大学数学学士学位、于一九八五年获西南财经大学统计学硕士学位、于一九九一年获纽约市立大学经济学博士学位,及于一九九四年在哈佛大学接受卫生经济学博士后培训。

邵春阳先生,出生于一九六四年,于二零一六年九月二十三日获委任为本公司独立非执行董事。邵先生现为君合律师事务所合伙人,以及中华全国律师协会会员及上海市律师协会会员。邵先生精通公司事务、对外投资、房地产、收购合并、证券,基础设施和项目融资等业务。自一九八八年七月至一九九三年十月,邵先生在安徽涉外经济律师事务所执业;自一九九五年十一月至二零零二年三月,邵先生在国际性律师事务所的伦敦、香港和中国办公室工作,包括在Simmons & Simmons 担任中国法律顾问和在Sidley Austin 担任资深中国法律顾问。邵先生于二零零二年四月加入君合律师事务所。邵先生现时亦担任于上海证券交易所上市的公司长江精工钢结构(集团)股份有限公司(股份代号:600496)之独立董事,及担任于深圳证券交易所上市的公司浙江爱仕达电器股份有限公司(股份代号:002403)之独立董事。邵先生于一九八七年获得华东政法大学法律学士学位,并于一九八八年取得中国律师资格。于一九九三年至一九九四年间,邵先生以访问律师身份赴英国参加中英青年律师交流项目。二零零二年,邵先生获得华东政法大学法律硕士学位。

信息更新日期:2018年4月11日

审核委员会 周嘉鸿先生 芦田典裕先生 邵春阳先生
薪酬委员会 刘国恩博士 常兆华博士 周嘉鸿先生
提名委员会 邵春阳先生 余洪亮先生 刘国恩博士
董事会主席 委员会主席 委员

周嘉鸿先生,出生于一九六四年,于二零一零年九月三日获委任为本公司的独立非执行董事。周先生拥有逾二十五年的财务领导及管理经验,曾在多个财富500强企业以及总部位于亚洲的美国上市公司担任行政职位,包括担任霍尼韦尔国际公司(Honeywell International)及泰科消防与安防 (ADT)亚太地区首席财务官。周先生曾于二零一零至二零一八年担任 Kulicke & Soffa Industries, Inc.(纳斯达克股份代码:KLIC)(「K&S」)的首席财务官。K&E市值达二十亿美元,系支持全球汽车、客户、联络、计算及工业分部的半导体包装及电子集装解决方案领先供货商。周先生持有杜克大学福克华商学院(Duke University, Fuqua School of Business) 工商管理硕士学位及纽约水牛城大学(University at Buffalo, New York.) 文学学士学位。

芦田典裕先生,出生于一九五四年,本公司的非执行董事。芦田先生自二零零六年十一月一日起担任董事。芦田先生现时也在本集团若干附属公司担任董事。芦田先生亦为Otsuka Holdings Co., Ltd.(「大冢控股」)的附属公司Otsuka Medical Devices Co., Ltd.(「大冢医疗器械」)的董事。芦田先生于二零一五年前为大冢控股的执行运营官兼业务开发及规划部主任。于二零零三年四月加入 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.(「大冢制药」)之前,彼自二零零二年至二零零三年担任瑞穗实业银行(Mizuho Corporate Bank Ltd.)的总经理。自一九九九年至二零零二年,芦田先生为日本兴业银行(「IBJ」)的总经理,负责日本西部地区的信贷部。自一九九五年至一九九九年,芦田先生担任3iBJ Ltd(.由3i Group plc 及IBJ 成立的合资公司)的副总裁,负责业务发展。自一九八九年至一九九五年,芦田先生担任IBJ (Canada)的资深副总裁。彼于一九七七年加入日本兴业银行东京分行。芦田先生于一九七七年获得东京大学经济学学士学位。

邵春阳先生,出生于一九六四年,于二零一六年九月二十三日获委任为本公司独立非执行董事。邵先生现为君合律师事务所合伙人,以及中华全国律师协会会员及上海市律师协会会员。邵先生精通公司事务、对外投资、房地产、收购合并、证券,基础设施和项目融资等业务。自一九八八年七月至一九九三年十月,邵先生在安徽涉外经济律师事务所执业;自一九九五年十一月至二零零二年三月,邵先生在国际性律师事务所的伦敦、香港和中国办公室工作,包括在Simmons & Simmons 担任中国法律顾问和在Sidley Austin 担任资深中国法律顾问。邵先生于二零零二年四月加入君合律师事务所。邵先生现时亦担任于上海证券交易所上市的公司长江精工钢结构(集团)股份有限公司(股份代号:600496)之独立董事,及担任于深圳证券交易所上市的公司浙江爱仕达电器股份有限公司(股份代号:002403)之独立董事。邵先生于一九八七年获得华东政法大学法律学士学位,并于一九八八年取得中国律师资格。于一九九三年至一九九四年间,邵先生以访问律师身份赴英国参加中英青年律师交流项目。二零零二年,邵先生获得华东政法大学法律硕士学位。

刘国恩博士,出生于一九五七年,于二零一零年九月三日获委任为本公司独立非执行董事。刘博士是卫生及发展经济学、医疗改革以及医药经济学领域的著名学者。刘博士为北京大学国家发展研究院经济学长江学者特聘教授,北京大学中国卫生经济研究中心主任。他目前担任国务院国家医改专家咨询委员会委员,以及联合国秘书长特别顾问Jeffrey Sachs 领导的「可持续发展行动网络」领导委员会「人类健康」组联席主席。于担任现职前,刘博士执教于北京大学光华管理学院,任北卡罗来纳大学教堂山分校终身副教授及任南加州大学助理教授。刘博士亦担任医药经济学领域多份期刊的编辑或编委。刘博士于一九八一年获西南民族大学数学学士学位、于一九八五年获西南财经大学统计学硕士学位、于一九九一年获纽约市立大学经济学博士学位,及于一九九四年在哈佛大学接受卫生经济学博士后培训。

常兆华博士,公司董事会主席兼首席执行官。常博士自二零零六年七月十四日起一直担任董事,并自二零零八年四月至二零一零年七月期间担任本公司首席执行官及自二零一二年九月二十日起重新担任本公司首席执行官。常博士现时也在本集团多个附属公司担任董事。常博士在医疗器械行业拥有逾27 年的经验,现时担任上海理工大学医疗器械学院教授。于一九九八年创办上海微创医疗器械(集团)有限公司(「微创上海」)之前,常博士自一九九六年至一九九七年期间担任总部位于美国加利福尼亚州的纳斯达克上市医疗器械公司 Endocare Inc. 的研发副总裁。自一九九零年至一九九五年,彼于美国马里兰州一家医疗器械公司Cryomedical Sciences Inc. (被第三方收购前该公司曾在纳斯达克上市)担任高级工程师、首席科学家、研发部主任兼工程部副总裁等职务。常兆华博士分别于一九八三年及一九八五年自上海理工大学获得制冷工程学士学位及低温工程硕士学位。常博士于一九九二年自纽约州立大学宾汉姆顿分校获得生物科学博士学位。

周嘉鸿先生,出生于一九六四年,于二零一零年九月三日获委任为本公司的独立非执行董事。周先生拥有逾二十五年的财务领导及管理经验,曾在多个财富500强企业以及总部位于亚洲的美国上市公司担任行政职位,包括担任霍尼韦尔国际公司(Honeywell International)及泰科消防与安防 (ADT)亚太地区首席财务官。周先生曾于二零一零至二零一八年担任 Kulicke & Soffa Industries, Inc.(纳斯达克股份代码:KLIC)(「K&S」)的首席财务官。K&E市值达二十亿美元,系支持全球汽车、客户、联络、计算及工业分部的半导体包装及电子集装解决方案领先供货商。周先生持有杜克大学福克华商学院(Duke University, Fuqua School of Business) 工商管理硕士学位及纽约水牛城大学(University at Buffalo, New York.) 文学学士学位。

邵春阳先生,出生于一九六四年,于二零一六年九月二十三日获委任为本公司独立非执行董事。邵先生现为君合律师事务所合伙人,以及中华全国律师协会会员及上海市律师协会会员。邵先生精通公司事务、对外投资、房地产、收购合并、证券,基础设施和项目融资等业务。自一九八八年七月至一九九三年十月,邵先生在安徽涉外经济律师事务所执业;自一九九五年十一月至二零零二年三月,邵先生在国际性律师事务所的伦敦、香港和中国办公室工作,包括在Simmons & Simmons 担任中国法律顾问和在Sidley Austin 担任资深中国法律顾问。邵先生于二零零二年四月加入君合律师事务所。邵先生现时亦担任于上海证券交易所上市的公司长江精工钢结构(集团)股份有限公司(股份代号:600496)之独立董事,及担任于深圳证券交易所上市的公司浙江爱仕达电器股份有限公司(股份代号:002403)之独立董事。邵先生于一九八七年获得华东政法大学法律学士学位,并于一九八八年取得中国律师资格。于一九九三年至一九九四年间,邵先生以访问律师身份赴英国参加中英青年律师交流项目。二零零二年,邵先生获得华东政法大学法律硕士学位。

余洪亮先生,出生于一九七四年,现任上海张江科技创业投资有限公司总经理。余先生于二零零零年十一月加入上海张江(集团)有限公司,历任上海张江(集团)有 限公司投资管理部副经理、常务副经理,上海张江生物医药基地开发有限公司副总经理,上海张江科技创业投资有限公司副总经理,上海浦东新区小额贷款股份有限 公司总经理。余先生于一九九六年七月毕业于华东冶金学院钢铁冶金专业并取得学士学位,于二零零一年四月毕业于上海理工大学管理工程专业并取得硕士学位。余先生具有经济师专业技术职称及注册会计师任职资格。

刘国恩博士,出生于一九五七年,于二零一零年九月三日获委任为本公司独立非执行董事。刘博士是卫生及发展经济学、医疗改革以及医药经济学领域的著名学者。刘博士为北京大学国家发展研究院经济学长江学者特聘教授,北京大学中国卫生经济研究中心主任。他目前担任国务院国家医改专家咨询委员会委员,以及联合国秘书长特别顾问Jeffrey Sachs 领导的「可持续发展行动网络」领导委员会「人类健康」组联席主席。于担任现职前,刘博士执教于北京大学光华管理学院,任北卡罗来纳大学教堂山分校终身副教授及任南加州大学助理教授。刘博士亦担任医药经济学领域多份期刊的编辑或编委。刘博士于一九八一年获西南民族大学数学学士学位、于一九八五年获西南财经大学统计学硕士学位、于一九九一年获纽约市立大学经济学博士学位,及于一九九四年在哈佛大学接受卫生经济学博士后培训。